菲律宾 | 将于本週知晓是否成功脱离全球反洗钱灰名单

菲律宾将于本週得知是否成功脱离由全球反洗钱监管机构金融行动特别工作组（FATF）所列的「灰名单」。该名单由需要加强监控的国家组成。

FATF将于本週三（2月19日）至週五（2月21日）在巴黎举行其二月全体会议，会议将在墨西哥总统Elisa de Anda Madrazo的两年任期下进行。来自超过200个成员国及观察机构的代表——包括国际货币基金组织（IMF）、联合国、世界银行、国际刑警组织组织及金融情报机构埃格蒙特集团（Egmont Group）——将参加此次会议。

该组织解释道，全体会议将讨论打击助长了全球的犯罪的非法金融活动的最新进展。

FATF在一份声明中表示：「议程将包括通过基于风险的方式实施FATF标准来加强金融包容性，这是墨西哥主席任期的一项重点任务。」

「代表们还将讨论某些被认为对金融系统构成风险的司法管辖区的进展。」

全体会议的主要结果将于週五晚上的新闻发布会上宣布。

菲律宾在总统马科斯（Ferdinand Marcos Jr.）的领导下，已经将脱离灰名单作为优先任务。FATF最近在10月表示，这个东南亚国家已「基本完成」18项行动计划，并正在进行现场评估，以验证反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）改革的实施已经开始并持续进行，且必要的政治承诺仍然存在，以确保未来能够持续执行。

当时，FATF表示已实施的关键改革之一是证明监管机构正在使用反洗钱/打击资助恐怖主义（AML/CFT）控制措施，以减轻与博彩中介人风险相关的风险。

菲律宾游戏监管机构PAGCOR是马科斯总统在2023年底指示的44个政府机构之一，这些机构被要求採取必要行动，确保菲律宾符合FATF的指示并推出灰名单。

脱离灰名单将使个人和企业更容易进行跨境交易，被视为促进经济活动的关键驱动因素。